Финансист из России Михаил Голденберг в течение шести лет управлял гемблинговым холдингом, через который отмывались деньги
Крупным гемблинговым холдингом, объединяющим более 10-ти крупнейших онлайн казино Европы и Азии в 2016-2022 годах руководил русский канадец Михаил Голденберг. Площадки казино использовались в том числе и для обнала и отмывки финансов в размере до $9 млрд в год. Общая база игроков указанных сайтов составила более 50 миллионов человек, а зеркала игровых сайтов функционировали в 39 странах…
Как удалось выяснить, управляющим холдинга в который входили такие крупные сайты как LEX; KENT-casino; Mostbet; ZetCasino; Wild Tornado; GetSlots; NineCasino; Posido управлял выходец из России 30-летний Михаил Голденберг. В период с 2016-2022 он руководил площадками, на которые в общем приходилось порядка 8% рынка онлайн-гемблинга. Годовой объем ставок исчислялся миллионами долларов, обороты достигали $9 млрд в год, а число игроков перевалило за 50 миллионов человек. Грандиозная схема по отмыванию денег через гемблинговый холдинг, базировавшийся в Швейцарии и на Кипре, рухнула в 2022 году, когда холдинг закрылся. Голденберг к тому времени уже обзавелся двумя дополнительными паспортами — Швейцарским и Канадским — но предпочел осесть в России, где вблизи Москвы купил дом площадью свыше 1200 кв.м. с личным спортивным комплексом и бассейном.
Игровые сайты, входившие в холдинг, либо закрылись, либо запустились на других зеркалах и продолжили работу, а Михаил Голденберг ушел в “предпринимательство” занимаясь инвестициями и сотрудничая с рядом инвестиционных фондов. Ему также приписывали сотрудничество с МЛМ-платформами типо VGS Holding, однако эти данные не подтвердились.
У Голденберга украли 250 BTC
После 6-ти лет работы в сфере онлайн казино (Михаил развивал сразу 10-12 площадок по разным регионам Азии и Европы, участвовал в разработке ПО и затем администрировал работу порталов казино, закупал рекламу у блогеров, контролировал и обеспечивал постоянных приток новых игроков из разных регионов) он обзавелся немалым состоянием, однако пару лет назад стал жертвой похищения и ограбления: неизвестные похитили молодого человека, вымогая у него 250 биткоинов (порядка 25 миллионов долларов по нынешнему курсу). По данным российского новостного СМИ BAZA тогда нападение увенчалось успехом: Михаил выплатил требуемую сумму и был отпущен домой.
Совсем недавно неизвестные личности попытались проникнуть в его дом в Подмосковье, но им не удалось это сделать. По данному факту ведется проверка.
Кто такой Михаил Голденберг?
Сам Михаил Голденберг достаточно интересная личность. Например, его настоящая фамилия Бельштайн и он имеет сразу три паспорта разных стран: Россия, Канада и Швейцария (по некоторым данным, в Канадских документах у него другая фамилия, но выяснить ее не удалось). Он имеет недвижимость и автомобили в других странах, в том числе в Европе и ОАЭ (в Дубае).
Чем сейчас занимается Бельштайн-Голденберг не понятно, но тот факт что он явно не бедствует не вызывает сомнений: шикарный автопарк, недвижимость (в том числе и зарубежная), работа с площадками в Европе. Хотя слухи, что сейчас Михаил из России развивает гемблинговую программу в Канаде (сейчас именно этот регион является самым перспективным и интересным для игровых площадок) — дескать, налаженные связи в сфере обнала финансов и продвижения азартных игр через блогеров и другие площадки вряд ли простаивают без дела.
Получить комментарии у Михаила относительно его причастности к работе холдинга гемблинга в 2016-2022 годах нам не удалось.
